2019年6月21日,公司2018年年度股東大會在葛店分公司職工之家三樓會議室召開,公司股東、股東代表與湖北省高新產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司代表共77人參加會議,公司董事、監(jiān)事出席會議,北京市嘉源律師事務所律師、中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙)代表應邀列席會議。會議由公司董事長劉良炎主持。
劉良炎董事長代表第四屆董事會作了《公司2018年度董事會工作報告》?!秷蟾妗啡婊仡櫫斯?018年的經(jīng)營情況、財務狀況和董事會運作情況,重點提出了公司2019年經(jīng)營思路、經(jīng)營目標和主要措施。2019年,公司將深入貫徹落實“四個全面”戰(zhàn)略布局,以“增收降本”作為第一抓手,以“利潤貢獻”作為第一標準,以“全體員工的共同奮斗”作為第一依托,堅持“中西醫(yī)結合、標本兼治、綜合治理”的基本策略,堅持“穩(wěn)中求進、擔當有為”的工作總基調(diào),不唱高調(diào)、不喊口號,沉心靜氣、穩(wěn)扎穩(wěn)打,奮力推進公司經(jīng)營持續(xù)向好,為建設“科技華爍、法治華爍、文化華爍、幸福華爍”而努力奮斗!
按照會議議程,公司監(jiān)事會主席王先厚、公司財務總監(jiān)馬麗、公司董事會秘書王子寬等依次向股東大會提請審議了《2018年度監(jiān)事會工作報告》、《2018年度財務決算和2019年財務預算報告》、《公司2018年年度報告及其摘要》、《2018年度利潤分配方案》、《關于聘請公司2019年度審計機構的議案》、《關于會計政策變更的議案》、《關于出售華爍科技股份有限公司所持265.185萬股珠海元盛電子科技股份有限公司股份的議案》共7項議案。經(jīng)審議表決,大會通過了年度股東大會全部8個法定議案,與會董事依次簽署了會議決議,公司2018年年度股東大會在股東的熱烈掌聲中圓滿結束。
會后,公司辦公室按照股轉系統(tǒng)要求,經(jīng)券商內(nèi)核后,對本次股東大會的全部決議依法發(fā)布公告。